૧૭ કરોડની રોકડ, ૩૩–૩૫ કરોડના દાગીના જપ્ત – બેનામી મિલકતોના દસ્તાવેજોથી વધુ મોટો ભંડાફોડ શક્ય
અમદાવાદ શહેરમાં આવકવેરા વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી બહુચર્ચિત મેગા રેડની તપાસ હવે મહદઅંશે પૂર્ણતાના તબક્કે પહોંચી ગઈ છે. શહેરના બે ટોચના બિલ્ડર – દીપ બિલ્ડર અને કામેશ્વર બિલ્ડર – સાથે સંકળાયેલા અનેક સ્થળોએ એકસાથે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યવાહી દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં કુલ અંદાજે ૫૦થી ૫૫ કરોડ રૂપિયાનો કાળો દલ્લો મળ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
દરોડા દરમિયાન મળેલી રોકડ રકમ, દાગીના અને બેનામી વ્યવહારોના દસ્તાવેજો આ કેસને રાજ્યના સૌથી મોટા રિયલ એસ્ટેટ ટેક્સ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં ગણાવી શકાય તેવી સ્થિતિ ઉભી કરે છે. તપાસ હજુ ચાલુ હોવાથી આંકડો વધુ વધી શકે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
બહુવિધ સ્થળોએ એકસાથે કાર્યવાહી
આવકવેરા વિભાગે આ ઓપરેશન ખૂબ જ ગોપનીય રીતે આયોજન કરીને શહેરના અનેક સ્થળોએ એકસાથે દરોડા પાડ્યા હતા. બિલ્ડરોના ઓફિસ, નિવાસસ્થાન, સાથીઓના મકાનો, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટના ઓફિસ અને સંબંધિત કંપનીઓના સરનામાંઓ પર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
આ કાર્યવાહીમાં મોટી સંખ્યામાં અધિકારીઓ, ટેક્નિકલ ટીમો અને બેંકિંગ નિષ્ણાતોને જોડવામાં આવ્યા હતા. ડિજિટલ ડેટા, સર્વર, લેપટોપ, પેન ડ્રાઈવ અને એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેરમાંથી માહિતી મેળવવા માટે ખાસ ટીમો કાર્યરત રહી હતી.
લોકર ઓપરેશન – મોટો ભંડાફોડ
તપાસનો સૌથી મહત્વનો ભાગ લોકરોની તપાસ રહ્યો. કુલ ૬૦ લોકરો અંગે માહિતી મળતાં આવકવેરા વિભાગે તેને ઓપરેટ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી હતી. અત્યાર સુધીમાં ૫૦ લોકર ખોલવામાં આવ્યા છે, જ્યારે બાકી લોકરો અંગેની કાર્યવાહી ચાલુ છે.
આ લોકરોમાંથી મોટી માત્રામાં દાગીના, રોકડ અને મૂલ્યવાન દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે. માત્ર લોકરોમાંથી જ કરોડોની સંપત્તિ મળી આવતાં તપાસની દિશા વધુ ગંભીર બની છે.
૧૭ કરોડની રોકડ જપ્ત
દરોડા દરમિયાન વિવિધ સ્થળોથી કુલ ૧૭ કરોડ રૂપિયાની રોકડ રકમ મળી આવી છે. આ રોકડ રકમ વિવિધ પેકેટો, કબાટો અને ગુપ્ત સ્થળોએ રાખવામાં આવી હતી.
આવકવેરા અધિકારીઓએ તમામ રોકડને કબજે કરીને સીલ કરી છે અને તેની ગણતરી અને સોર્સ વેરિફિકેશન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. રોકડની આટલી મોટી માત્રા મળવી પોતે જ ટેક્સ ચોરી અને અનડિસ્ક્લોઝ્ડ ઇન્કમનો મજબૂત પુરાવો માનવામાં આવે છે.
દાગીના – ૩૩થી ૩૫ કરોડનું મૂલ્યાંકન
રોકડ સિવાય દાગીના અને સોનાની જથ્થાબંધ સંપત્તિ પણ મળી આવી છે. પ્રાથમિક મૂલ્યાંકન મુજબ આશરે ૩૩થી ૩૫ કરોડ રૂપિયાના દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
આ દાગીનામાં સોનાના બાર, હીરાના સેટ, કિંમતી ઘડિયાળો અને અન્ય આભૂષણોનો સમાવેશ થાય છે. મૂલ્યાંકન માટે જ્વેલરી નિષ્ણાતોની મદદ લેવામાં આવી રહી છે.
બેનામી વ્યવહારોના દસ્તાવેજો
તપાસ દરમિયાન સૌથી ગંભીર ખુલાસો બેનામી મિલકતો અને વ્યવહારો સંબંધિત દસ્તાવેજોનો થયો છે. અનેક મિલકતો અન્ય લોકોના નામે ખરીદવામાં આવી હોવાના પુરાવા મળ્યા છે.
આ દસ્તાવેજોમાં જમીન ખરીદી-વેચાણ, રોકડ લેવડદેવડ, શેલ કંપનીઓ મારફતે કરવામાં આવેલા રોકાણ અને બુક બહારના હિસાબોનો સમાવેશ થાય છે.
આ દસ્તાવેજોના આધારે વધુ મિલકતોની તપાસ અને સીલ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી શકે છે.
શેલ કંપનીઓ અને હવાલા એંગલ
તપાસમાં કેટલીક શંકાસ્પદ કંપનીઓના નામ સામે આવ્યા છે, જેનો ઉપયોગ ફંડ રોટેશન અને ટેક્સ ચોરી માટે કરવામાં આવ્યો હોવાનો સંદેહ છે.
હવાલા મારફતે પૈસા ટ્રાન્સફર થયા હોવાની સંભાવના પણ તપાસના દાયરા હેઠળ છે. બેંક સ્ટેટમેન્ટ, ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ અને આંતરરાજ્ય લેવડદેવડની તપાસ ચાલી રહી છે.
ડિજિટલ ડેટાનો વિશ્લેષણ
આવકવેરા વિભાગે બિલ્ડરોના કમ્પ્યુટર અને સર્વરમાંથી મળેલા ડેટાનો ફોરેન્સિક વિશ્લેષણ શરૂ કર્યો છે.
અકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેરમાં ડબલ બુક રાખવામાં આવી હોવાનો સંદેહ છે – એક સત્તાવાર અને બીજી કાચી બુક.
ઈ-મેલ, વોટ્સએપ ચેટ અને ડિજિટલ ડોક્યુમેન્ટ્સમાંથી પણ મહત્વની માહિતી મળી શકે છે.
રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં મોટો પ્રભાવ
આ કેસનો પ્રભાવ અમદાવાદના રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટ પર પડી શકે છે. ટોચના બિલ્ડરો પર કાર્યવાહી થવાથી બુક બહારના ટ્રાન્ઝેક્શન, કેશ ડીલ અને બેનામી ખરીદી અંગે નવી ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
ખરીદદારોમાં પણ ચિંતા જોવા મળી રહી છે, ખાસ કરીને તેઓમાં જેમણે કેશ પેમેન્ટ સાથે પ્રોપર્ટી ખરીદી છે.
કાયદાકીય કાર્યવાહી
આવકવેરા વિભાગ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવેલી સંપત્તિ અંગે કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. અનડિસ્ક્લોઝ્ડ ઇન્કમ પર ભારે દંડ અને ટેક્સ વસૂલવામાં આવશે.
જો મની લોન્ડરિંગના પુરાવા મળશે તો એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) પણ તપાસમાં જોડાઈ શકે છે.
વધુ ખુલાસાની શક્યતા
હજુ સુધી ૫૦ લોકર જ ઓપરેટ થયા છે અને બાકી લોકરોની તપાસ બાકી છે. ઉપરાંત ડિજિટલ ડેટાના વિશ્લેષણથી વધુ બેનામી મિલકતો અને ટ્રાન્ઝેક્શન સામે આવી શકે છે.
તપાસ અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ કુલ આંકડો હાલના ૫૦–૫૫ કરોડથી ઘણી વધુ થઈ શકે છે.
સરકારનો કડક સંદેશ
આ કાર્યવાહીથી સરકારએ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે ટેક્સ ચોરી અને કાળા નાણાં સામે કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે. રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્ર લાંબા સમયથી કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે ઓળખાતું રહ્યું છે, પરંતુ હવે ડિજિટલ ટ્રેકિંગ અને ડેટા એનાલિસિસના કારણે આવા કેસ ઝડપથી સામે આવી રહ્યા છે.
નિષ્કર્ષ
અમદાવાદમાં થયેલી આ મેગા IT રેડે રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં હલચલ મચાવી દીધી છે. ૧૭ કરોડની રોકડ, ૩૩–૩૫ કરોડના દાગીના અને કરોડોના બેનામી દસ્તાવેજો મળવાથી કેસ વધુ ગંભીર બન્યો છે.
તપાસ હજુ ચાલુ હોવાથી આંકડો વધવાની સંભાવના છે. આ કાર્યવાહી માત્ર એક કેસ પૂરતી નથી, પરંતુ સમગ્ર રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્ર માટે ચેતવણીરૂપ છે કે ટેક્સ ચોરી અને બેનામી વ્યવહારો સામે હવે કડક પગલાં લેવાશે.
