શેરબજારના બહાને કરોડોની છેતરપિંડી કરનાર હિમાંશુ ઉર્ફે પિન્ટુ ભાવસારના ઠેકાણે મોટી કાર્યવાહી, ₹4 કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત
અમદાવાદમાં કરોડોની છેતરપિંડીના કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મોટી અને નિર્ણાયક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. શેરબજારમાં રોકાણના બહાને સામાન્ય લોકો પાસેથી કરોડો રૂપિયા હડપ કરનાર હિમાંશુ ઉર્ફે પિન્ટુ ભાવસારના રહેણાંક તથા વ્યવસાયિક ઠેકાણાઓ પર ED દ્વારા કરાયેલા દરોડામાં ચોંકાવનારી માત્રામાં સોનું, ચાંદી અને અન્ય મૂલ્યવાન સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહીથી નાણાકીય ગુનાખોરી અને મની લોન્ડરિંગના સમગ્ર નેટવર્ક પર મોટો પ્રહાર થયો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
EDના અધિકારીઓએ દરોડા દરમિયાન 1.296 કિલો સોનાના બિસ્કિટ, ₹39.7 કિલો ચાંદીના દાગીનાં, તેમજ અન્ય નાણાકીય દસ્તાવેજો કબજે કર્યા છે. પ્રાથમિક મૂલ્યાંકન મુજબ જપ્ત કરાયેલ ચાંદીની કિંમત અંદાજે ₹2.4 કરોડ અને સોનાની કિંમત આશરે ₹1.7 કરોડ થાય છે. આમ કુલ મળીને ₹4 કરોડથી વધુની સંપત્તિ ED દ્વારા કબજે લેવામાં આવી છે. આ સિવાય રોકડ રકમ અને બેંક ખાતાઓ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ પુરાવા પણ તપાસ અધિકારીઓના હાથ લાગ્યા છે.
શેરબજારના નામે વિશ્વાસઘાત
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે હિમાંશુ ઉર્ફે પિન્ટુ ભાવસાર અને તેની સાથે સંકળાયેલા શખ્સોએ પોતાને શેરબજારના અનુભવી ટ્રેડર અને રોકાણ સલાહકાર તરીકે રજૂ કર્યા હતા. સોશિયલ મીડિયા, વોટ્સએપ ગ્રુપ, ફોન કોલ્સ અને વ્યક્તિગત ઓળખાણ મારફતે લોકોને ઓછા સમયમાં વધુ નફાની લાલચ આપવામાં આવતી હતી. શરૂઆતમાં કેટલાક રોકાણકારોને નાની રકમ પર નફો આપી વિશ્વાસ જીતવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે લોકો મોટા પાયે રોકાણ કરવા પ્રેરાયા.
એકવાર મોટી રકમ મળી ગયા બાદ ન તો વાયદા મુજબ નફો આપવામાં આવ્યો, ન તો મૂળ મૂડી પરત કરાઈ. અનેક રોકાણકારોને ખોટા એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ બતાવી ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યા હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ રીતે ધીમે ધીમે કરોડોની છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી.
મની લોન્ડરિંગની પદ્ધતિ
EDના સૂત્રો મુજબ, છેતરપિંડીથી મેળવેલા નાણાંને સીધા ઉપયોગમાં લેવાને બદલે વિવિધ રીતોથી તેને છુપાવવામાં આવ્યા હતા. ગેરકાયદેસર રકમને સોનું અને ચાંદી જેવા કિંમતી ધાતુઓમાં રૂપાંતર કરવું, અલગ અલગ બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવી, તેમજ પરિવારજનો અથવા નજીકના સાથીઓના નામે સંપત્તિ ખરીદવી—આવી અનેક યુક્તિઓ અપનાવવામાં આવી હતી.
જપ્ત કરાયેલ સોનાના બિસ્કિટ અને ચાંદીના દાગીનાં આ મની લોન્ડરિંગ પ્રક્રિયાનું જ પરિણામ હોવાનું ED માને છે. હવે આ તમામ સંપત્તિની ખરીદી કઈ રીતે અને કયા નાણાંથી કરવામાં આવી, તેની વિગતવાર તપાસ ચાલી રહી છે.
EDની તપાસ અને દરોડાની કાર્યવાહી
પ્રાપ્ત ફરિયાદો અને શંકાસ્પદ નાણાકીય લેવડદેવડના આધારે EDએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો. ત્યારબાદ બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન, ડિજિટલ પેમેન્ટ્સ, શેલ કંપનીઓ અને પ્રોપર્ટી ડીલ્સની કડક તપાસ કરવામાં આવી. પૂરતા પુરાવા મળ્યા બાદ EDની ટીમે અમદાવાદમાં એકસાથે અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા.
દરોડા દરમિયાન મળેલા દસ્તાવેજો, મોબાઈલ ફોન, લેપટોપ અને હાર્ડડિસ્ક જેવા ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવા પણ કબજે કરવામાં આવ્યા છે, જેનાથી છેતરપિંડીના નેટવર્ક વિશે વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
વધુ નામો બહાર આવવાની શક્યતા
EDના અધિકારીઓનું માનવું છે કે આ કેસમાં માત્ર એક વ્યક્તિ નહીં, પરંતુ અનેક સાગરીતો સામેલ હોવાની શક્યતા છે. હાલ હિમાંશુ ઉર્ફે પિન્ટુ ભાવસારની સઘન પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને તેની સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકો, બેનામી સંપત્તિ તથા સંભવિત વિદેશી ટ્રાન્ઝેક્શનના એંગલથી પણ તપાસ આગળ વધારવામાં આવી છે.
આ કાર્યવાહી બાદ ઘણા પીડિત રોકાણકારો સામે આવ્યા છે અને હજુ વધુ ફરિયાદો નોંધાવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ED દ્વારા પીડિતોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે, તેઓ પોતાની ફરિયાદો અને પુરાવા સાથે આગળ આવે જેથી કેસને વધુ મજબૂત બનાવી શકાય.
કડક સંદેશ
અમદાવાદમાં ED દ્વારા હાથ ધરાયેલી આ કાર્યવાહી શેરબજારના નામે છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ કરનારાઓ માટે એક સ્પષ્ટ ચેતવણી છે. સરકાર અને તપાસ એજન્સીઓ આવા આર્થિક ગુનાઓ સામે કોઈ નરમી દાખવશે નહીં, તેવું આ કેસ સ્પષ્ટ કરે છે.
આગામી દિવસોમાં આ કેસમાં વધુ ધરપકડ, સંપત્તિ જપ્તી અને મોટા ખુલાસાઓ થવાની પૂરી શક્યતા છે. શેરબજારમાં રોકાણ કરતા પહેલા સાવચેતી રાખવી અને લાલચથી દૂર રહેવું—આ સંદેશ પણ આ ઘટનાથી સામાન્ય જનતા સુધી પહોંચે છે.
